欧盟警告“黄金签证”存在风险！

据路透社报道，欧盟委员会周三警告称，一些欧盟国家向外国投资者出售护照和签证的计划，可能会帮助有组织的犯罪集团渗入欧盟，并增加洗钱、腐败和逃税的风险。

国外美景

这一警告包含在欧盟发布的一份报告中，该报告涵盖了价值数十亿美元的所谓“投资移民”行业。

欧盟方面警告称，由于仅需要持有28个成员国中任意一个成员国签发的护照和居留证就可以畅通无阻地进入大多数欧盟国家。因此，整个欧盟都面临一定程度的风险。欧盟委员会在报告中强调说，这导致了洗钱、恐怖主义、腐败和有组织犯罪等风险增加。

欧盟成员国中，马耳他、塞浦路斯和保加利亚是出售公民身份的国家。这些国家向外国投资者发放“黄金护照”，以换取100至200万欧元的投资。

除了这三个国家外，欧盟还有多个国家向有意愿在其国家进行投资的外国人出售居留或“黄金签证”。克罗地亚的投资门槛为1.5万欧元，但卢森堡的投资门槛则高达500万欧元。

尽管保加利亚并不属于申根成员国，但该国政府周二表示将停止其护照出售计划。

全球公民和居住咨询公司Henley & Partners则表示，欧盟委员会的评估“从根本上讲是错误的”。这一评估误解了行业的运作方式。该公司补充说，欧盟委员会忽视了投资移民计划带来的“巨大”经济利益。

欧盟委员会没有提供实施这些计划的欧盟国家的收入估值。但监督全球贪腐状况的非政府组织“全球见证”（Global Witness）和“国际透明组织”（TransparencyInternational）在去年10月发布的一份报告中表示，欧盟国家在过去十年内通过出售至少6000本护照和近10万份居留，创造了约250亿欧元的外国直接投资。

欧盟委员会的报告说，“黄金签证”和“黄金护照”项计划都有风险，但强调塞浦路斯和马耳他的方案存在不足。因为这些方案没有充分检查购买其公民身份的投资人的财富来源，也不允许政府轻易地对投资人进行身份查验。并且这些国家还避了欧盟的规定，即在授予公民身份之前，其必须在欧盟国家“有效”居住。

欧盟司法事务专员维拉·尤罗瓦（Vera Jourova）则警告称：“欧盟不应该存在薄弱环节。人们不应该能在这里寻求到最宽松的方案。欧盟开放的黄金大门存在着高风险。”

为了应对这些风险，欧盟将成立一个专家小组，在年底前为护照出售项目推荐一套共同的安全检查方案。

尤罗瓦说，欧盟不能禁止成员国的这些计划，但可以要求其修改这些计划。本周的这份报告发表于欧盟议会敦促欧盟委员会对“黄金护照”和“黄金签证”计划采取行动的5年后，但该报告没有提出任何立法改革或制裁的建议。

此外，来自“全球见证”组织的资深活动人士纳奥米·赫斯特( Naomi Hirst)说：“欧盟委员会的报告没有明确告诉成员国真正需要做什么。它仅仅是敲响了警钟，但没有提出任何的解决办法。”

目前，全球有超过20个国家提供“黄金签证”，其中13个是欧盟成员国：奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士，以及即将退欧的英国。其中，希腊、葡萄牙、西班牙都是门槛低、速度快的“黄金签证”典例。

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