希腊调查国人购房移民的外汇通道

希腊中央银行审计机构和金融检察院通过跟踪从中国到希腊的货币路线调查此案，同时政府正在考虑加强现行立法框架，修改投资移民政策。

国外风景

希腊政府开始考虑清理中国移民获得黄金签证的灰色地带，事实上，数月前欧盟委员会曾指出，无论是在希腊和其他欧盟国家的黄金签证计划都存在着欺诈性交易和潜在的洗钱行为，并要求成员国进行彻底的检查。

上周公布的DESTINYINVESTMENTS案件，已调查发现可能只是此类现象的冰山一角，有人说房地产市场，事实上通过希腊银行的POS交易的就已经有相关的风险控制机制，可以直接检测“灰色”交易，但相关银行并未严格执行。

政府表示将重新审查外国投资者的已完成的房产交易并获得黄金签证的投资者的所有的交易档案，并表示中国等第三国国民，表面上看起来是合法的交易，但实际上并不是。

“据了解，许多人与中国代理商相勾结，以极其荒谬的价格购买公寓，随后抬高房价卖给中国投资客办理黄金签证，从中收取数千欧元佣金，”希腊房地产经纪人联合会总裁Giannis表示。

很多这样的房地产公司最近大量出现，并几乎都有一个中国人参与其中。这些公司，在许多情况下都以IKE形式的公司与律师事务所和中国的中介机构合作，为那些要获得黄金 签证的中国人办理房地产交易。

与此同时，希腊银行和金融检察机关开始调查在中国外汇金融管制下的货币进入希腊的路线，政府正在考虑收紧现有的黄金签证立法框架和希腊发放永久居留的要求，将关闭任何涉及欺诈性交易和非法洗钱行为获得黄金签证的灰色通道。

新政策包含了获得永久居留的投资者在下次居留延期前不得转售房产，直到投资者及家属居留获得续签。

居留许可证

据最新数据统计截至今日共颁发了有3.404份投资居留，同时还包括8899份家属居留。其中雅典颁发了987份居留，比雷埃夫斯914份，帕利尼192份，波利伊罗斯哈尔基迪基147份，干尼亚135份，萨拉尼克 64份，科林斯63份，科孚51份， 十二群岛 30份。

对于来源国，中国（4552份），俄罗斯（1066份），土耳其（943份）和伊拉克（341份）。

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