美国投资移民陷阱

类别:美国亲属移民资讯  发布时间:2020-05-19 21:31:42 浏览:371 评论:0
内容摘要:美国投资移民陷阱,美国投资移民EB-5项目是中国人普遍倾心的美国移民途径,该项目申请周期短,无学历、语言和商业背景要求,是一种比较快捷的移民途径,但是想要成功的移民,必须要注意该……

美国投资移民EB-5项目是中国人普遍选择的美国移民方式,该项目申请周期短,无学历、语言和商业背景要求,是一种比较快捷的移民方式。但是想要成功的移民,必须要注意该项目中的投资陷阱。下面让我们和出国移民网一起来看看吧。

美国投资移民项目

美国的投资移民项目叫EB-5,一笔50万美元的投资额度,大部分用来支持美国当地的地方政府项目。一旦这个项目最终创造了10个就业机会,申请人就能获得永久绿卡。所有的项目都需要登记在全美861个联邦政府批准的“Regional Center”中。每年大约有1万个投资移民的机会,其中85%来自于中国。可以说,投资移民是获得美国身份比较快的方式,另一个种更方便的方式是找一个美国公民结婚。然而,投资移民EB-5的操作中也有许多坑中国“凯子”的地方。

美国投资移民项目陷阱

老王在中国算不算土豪,资产也有接近1亿人民币了。过去一段时间,由于经济增长的不景气,国内政治环境的不确定性,以及对于人民币贬值的预期,老王也在考虑去美国投资移民。在一些朋友的介绍下,他直接找到了犹太商人福克斯先生。福克斯是Vermont州Jay Peak度假村的CEO,这个度假村在Vermont山脚下,十年前依靠投资移民的2.8亿美元成功打造了三个酒店,六个饭店,超级购物中心,游乐园以及高尔夫球场的度假胜地。福克斯先生了解老王投资移民的需求,给他推荐了自己在Vermont州Newport市(不是加州那个)的最新生物科技中心,需要大约6亿美元的投资,和一家韩国公司共同发起。

老王知道EB-5投资移民是有风险的。但是感觉福克斯先生很靠谱。生物科技中心应该风险不大,而且Vermont的州长也公开表达过对福克斯先生的赞赏,称他为EB-5的米开朗基罗。政府会监控整个生物科技中心的建立。于是老王很快就交了50万美元的EB-5投资费和5万美元的监管费。然而,他并不知道福克斯先生此时已经被美国证监会SEC盯上了。。。

故事还要从福克斯引以为豪的Jay Peak度假村说起。整个地方常年积雪,比较适合滑雪。但是过去几年美国滑雪人数不断下滑,Vermont的经济也越来越差。2007年这个土地的拥有人加拿大商人希望能够出售这个度假村。当时做了20年这个度假村总经理的福克斯先生想到一个办法,通过EB-5投资移民来增加这个度假村的可玩性。当然,首先他需要找到一个这片土地买家。于是他见到了来自于纽约的土豪托尼。福克斯用了所有的政府关系,州长,参议员,所有人都来说服托尼买下这个度假村。托尼担心Vermont的经济不太好了,这种度假村没啥价值。不过福克斯先生笑着说,我已经搞定2000万美元的投资移民贷款,来打造57个房间的精品酒店,以及7500万美元来打造我们的水上乐园和购物中心。而且Vermont政府也在鼓吹这个投资移民项目有多好,哈哈,反正有政府背书的投资移民项目肯定能搞到很多钱。

于是土豪托尼在2008年入股2000万美元种子基金来购买土地。然而,搞笑的是,托尼支付的银行账户并不是自己的公司,而是他女婿公司的账户。同时,根据之后SEC的调查,这笔钱其实来自于福克斯先生通过投资移民融来的钱。用上海话来说,原来福克斯和托尼是“连打莫子”。。。

托尼其实并没有能力支付那么多钱,整个Jay Peak项目的持续都是靠后面EB-5融资的钱来支付前面的资金。也就是说,当整个EB-5把项目切成第一部分酒店,第二部分水上世界,第三部分购买中心时。他们必须用后面更大项目的钱,来支付前期的融资额。变成了一个旁氏骗局。2012年水上世界在进度拖延了一年后终于开幕。福克斯先生说,这个项目最终创造了超过1850个就业机会,也就是说,185名参与投资移民的人,全部能够获得绿卡。Vermont州的参议员还邀请福克斯先生去国会做EB-5投资项目的培训。

2012年9月,福克斯现在展示了一个更加宏伟的EB-5项目。6亿美元投资额,预计创造1万个就业机会的生物科技中心项目。和过去一样,福克斯现在通过投资移民找到了5000万美元的基石投资额。在他的新闻发布会上,Vermont的州长站在他旁边,支持他为当地经济增长做出的一切。

到了2014年,福克斯先生给所有EB-5的申请人发了邮件,说土豪托尼的公司买断了这个酒店。所以他们不再持有酒店股份,而是托尼公司的一部分借据(IOU),会在未来十年付清。当然,他说这一切不会改变他们的移民状况。这时候有一个在英国的申请人觉得不对劲,去把之前申请投资移民项目的财务文件都仔细看了一下。他发现原来他们支付的费用都用来还其他项目的债务问题。他开始向SEC寻求帮助,认为福克斯先生有欺诈行为。

而事实呢?SEC发现福克斯原来把投资移民的钱全部买成国债,然后从中借走90%的金额用于套现。福克斯在曼哈顿自己买了好几套公寓。原来福克斯和托尼一直在套现部分的投资移民金额。他们自己的项目工程公司没有请过任何第三方的审计机构,所有就业数据都是自己虚报的。SEC很快逮捕了福克斯和托尼,控告他们盗用了3.5亿投资移民金额中的2亿美元。当然,为了保护已经获得绿卡的投资人,SEC保证将不改变他们目前绿卡的现状。

然而,老王的55万美元肯定是打了水漂。这就是部分美国EB-5项目的黑幕。有人会利用海外人对于项目本身的不了解,进行欺骗,最后变成一个旁氏骗局。而对于大部分国内土豪来说,50万美元也不算大钱,只能自认倒霉。

从中我们也稀缺一些教训:

1)有当地政府背书的项目未必很好。任何地方政府都希望拉动经济,都会为项目背书的。这点和中国地方政府融资平台是一样的;

2)要投资最好还是纽约,加州这种经济发达区域。其项目的融资能力还是比较强。不要找中西部的项目,一般经济不好,风险比较大;

3)最好找大的开发商来做,不能相信项目的PPT。虽然跟踪比较难,选大开发商还是比较重要。

注意事项

如果某个美国投资移民项目如果存在以下情况,投资人应预以警觉提防。

事项一:没有区域中心的批文

区域中心的批文单位、收件人的名字和合同也许是私人、私人企业或者是政府机构,政府机构拥有区域中心和私人拥有区域中心没有任何差别,政府支持并不等于政府担保,移民局不允许任何个人和机构为投资人担保和签署赎回协议。

事项二:项目是预售的

预售项目投资者不要参与,一个项目正式推广,应该有下列正式文件:a。英文认购协议;b。英文商业计划书;c。有限合伙人企业登记文件;d。普通合伙人登记文件;e。区域中心批文。由于预售项目还没有正式批准,投资人等半年甚至一年都不能递申请材料到移民局。

事项三:如果承诺可以换项目

有人问如果A项目不行,可以换到项目B吗?如果是上述情况,有人提前预售项目A,但A项目由于种种原因不能成为移民项目,推介方将投资人的钱已控制了,如果不属于上述现象,投资人要换到B项目,代价至少是另外投资50万美元。

事项四:选好的投资基金公司

美国移民局里有大约133家区域中心,有些区域中心本身拥有投资或基金管理公司,有自己的公司直接开发管理项目,受美国移民局直接约束要多些。

事项五:承诺有政府直接经营管理的投资移民项目要提防

美国投资移民项目没有政府直接经营管理的。少数的机构为了增加卖点,借政府两个字吸引客户上钩,实则是所有项目都是市场行为,美国移民局的政策是投资人要担市场风险,没有一个政府机构违背移民法给客户担保

事项六:研读项目内容是否与广告内容一致?

如果是某一名牌的冠名项目,要查实是否有该名牌企业的批文,通过美国当地媒体、律师所调查是否有该项目?

投资者可以要求中介机构在委托合同里写明是什么移民合法项目,保证该项目的真实性;要求中介公司在提供的英文文件上盖公章,并在广告上也盖公章。

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