南加州投资移民乱象该怎样甄别

近年来投资移民案频发，仅南加州地区一年内，就爆出多起投资移民诈骗案。涉及上百受害人、资金逾千万的案件时常发生，如今投资移民乱象下，投资人该怎样区分，如何甄别?下面文章由出国留学网小编所整理，希望能帮助到您。

移民局此前的数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。

案件回顾：

今年4月FBI突击检查位于南加华人聚居城市圣盖博市中心的律师事务所，惊爆EB-5投资移民诈骗案，逾百位中国大陆受害人、超过5000万美元资金牵涉其中。近日案件取得进展。

南加州投资移民诈骗案频发 如何走出龙蛇混杂现状?

涉案公司夏利士律师事务所(Harris Law Group LLC)和加州投资移民基金(CIIF)相关负责人陈莹莹(Victoria Chan)11月27日向联邦法庭认罪，其被控移民欺诈、电汇欺诈及洗钱等多项罪名，名下价值逾2500万美元的房产等待变卖。

陈莹莹最高将面临45年监禁，不过根据认罪协议，陈莹莹或将面临27至33个月的监禁，具体宣判将于明年7月9日进行。

此案多位受害人的代理律师王婧召开记者会，就认罪协议作进一步补充。她指出，认罪协议里有不具名的两名共犯，王婧认为所指为涉案的陈莹莹父亲陈达和曾芳。但由于二人并不在美国，按照刑法，不能在当事人不在情况下定罪和宣判，两位共犯的处理目前仍处于立案阶段。

来自洛杉矶El Monte的陈莹莹和其父亲自2008年开始，在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所，联邦检察官指出，该律师事务所以办理投资移民(EB-5)为由，共诈骗近5000万美元。

在认罪协议中，陈莹莹坦诚，自己向移民局递交了近130份EB-5投资移民申请，根据移民法，EB-5投资移民必须提供50至100万美元的投资，并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认，大部分资金被挪用，并没有用于项目投资，也没有创造工作。

陈莹莹将所获得的2500万美元资金用于为自己购买房屋。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万美元的房产，此外她也将部分资金返还给了投资者。

法院文件显示，陈氏父女在南加的物业共14处，但其中六处地产已进行过抵押贷款，不具有商业价值，因此有望拍卖的物业有九个。未来这些物业将不会以拍卖进行，而是以指定房产经纪协助变卖的方式售卖房产和地皮，目的也是为了将这些地产的收益最大化，用以赔偿受害人损失。

王婧透露，代理的受害人在本案中都曾经至少投入55万美元，其中大部分人现在身在大陆，有不少涉案受害人都已取得临时绿卡，目前她在积极争取，希望检察官能谅解让其继续绿卡申请，或将投资转至其他项目。此前受害人提出的诉讼赔偿内容中，包括要求项目方退还每个家庭55万投资移民款，同时赔偿每个家庭精神损害赔偿及惩罚性赔偿共200万美元。

PDC资本移民诈欺案件

除了此案，去年12月爆出的PDC资本(PDC Capital Group)移民欺诈案，22名案件受害者最近也提出集体诉讼，要求项目方作出经济赔偿。

去年12月27日美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起诉讼，指控其欺诈意向移民到美国的中国投资者。在美国证券交易委员会(SEC)长达25页的上诉文件中，加州律师弗朗西斯科(Emilio Francisco)和他的公司PDC资本(PDC Capital Group)以及另外数家与之相关的公司，都是SEC的起诉对象。

事发时仍在正常营业的涉案连锁咖啡店Caffe Primo目前已永久停业。

SEC的指控涉及投资移民项目欺诈、挪用投资者资金等，同时SEC表示PDC资本是一家“营销公司”。

SEC的诉状指出，弗朗西斯科从2013年至2016年9月间，向131名投资者，其中主要为中国公民吸金，并承诺会将资金用来增开其本人拥有的一流咖啡馆连锁店新分店，在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州修盖疗养院，及翻新一处用户环保型农业和清洁产品的生产设施，创造就业以满足EB-5投资移民要求。但结果他只靠这些投资额新建了一些咖啡馆分店，其他却无一兑现。

在被转移的款项里，弗朗西斯科盗用了至少950万，用于自己公司的运营，以及买游艇等个人奢侈花销上。

目前投资移民乱象丛生，王婧律师也提出几点建议，希望未来投资者能擦亮眼睛，选对项目。

王婧认为，投资移民欺诈案不断增多，主要是由于中美之间信息不对等造成的，陈莹莹案中，她曾用已经注销的公司身份与受害人签署合同。很多投资人不理解投资协议内容，移民律师和独立律师的作用也不同。建议还在对项目进行观望的投资人应当多了解一些项目信息，在遇到不确定签署的情况下，可找独立律师帮助判断及分析，作出更明智的选择。

如今发现问题严重性后，移民局也在逐渐改善监管体系。从今年起，移民局的网站可查询及时更新申请区域中心的公司关闭情况，帮助投资人甄别项目

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