葡萄牙移民：葡萄牙是“恐怖融资”的聚集地吗？

回顾不久前在里斯本机场海关，三名中国人因随身行李携带三百万欧元现金被警方扣下，将背负高额缴税和“洗钱、逃税”的罪名。在反洗钱、反恐怖融资的法律框架下，葡萄牙政府制度的健全性和有效性在欧盟地区位列前沿。固然法网恢恢，依旧存在一些不法分子企图钻空子逃避缴纳高昂税款，葡萄牙税务局近日明确表示将加大现金管控力度，严查反洗钱和逃税漏税现象，巩固健康透明的税收体系，告之广大入境葡萄牙的游客谨慎携带现金，主动申报商品及其真实金额。

葡萄牙是“恐怖融资”的聚集地吗？

葡萄牙属于欧盟中经济复苏较晚的国度，金融系统不够坚固使其成为了各种犯罪团伙跨国进行非法交易的根据地。经过了十年的恢复，葡萄牙经济状况明显有了改善，主要得益于“黄金签证”和一系列吸引外资投资的优惠政策。据专业的金融评估专家分析，葡萄牙在2017年的恐怖融资风险报告中水平处于较低值，成为恐怖融资聚集地的概率很小，但由于当局在反洗钱反恐怖融资的监管上缺乏充足资源，另一方面葡萄牙的地理位置又处于欧洲其他国度贩入毒品的要道，因此一些贩毒团伙组织和涉及腐败的高职官员都盯上了这块有利领域，从事商品或现金的非法流通贸易活动。

老虎终发威，投资移民门槛难跃

黄金签证计划推出以来，中国投资移民大军将目标转向葡萄牙，低价投资换居留身份，稳赚不赔。当然葡萄牙也深受此益，经济在五年间迅速回暖，将移民资金源源不断揽入怀中。直至去年年底，葡萄牙共发放了6500多张黄金签证许可，其中超过半数都给了中国人。但好景不长，许多外资利用投资移民“透明度不高”的漏洞，偷税漏税及反洗钱现象日益增长，引起欧盟委员会多次发出警告。

随着欧洲经济普遍呈复苏趋势，“黄金签证”这一吸金大法受到欧盟议会的遏制。今年年初，欧盟委员会一致通过了发出黄金签证的提议，以有效降低洗钱和逃税风险甚至是非法交易活动造成的安全隐患。葡萄牙的投资移民计划也受到制约，投资新政策的门槛前，中国移民大军犹豫了。

中国人“逆反”的投资心理助攻移民大计

相比黄金签证刚出台的时候，如今符合移民条件的中国公民越来越多，政策收紧门槛抬高，反倒刺激了中国投资者们的逆反心理，促使他们更早下手，唯恐这个出口突然被关上最终无路可走。不论怎样缩紧政策，相对于美国、澳洲这些国度，葡萄牙仍然是低价移民的香饽饽，喜欢未雨绸缪的中国人总会做两手准备，多一个倾心多一条出路，因此黄金签证背后其实是“移民不移居”的真相。

税务局反洗钱力度加大，旅葡人士谨慎转账

为了防止文首出现的逃税现象频发，葡萄牙税务局将实行“两千欧元以上严查”措施，凡转账两千欧元以上的款项，要给出明确的转账人及收款人的详细信息，一千欧元以上的也不能掉以轻心。在葡萄牙经停的游客随身现金最好不要超过一千五百欧元，携带大额现金情况下要及时申报。

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