2019年11月塞浦路斯黄金护照五名中国投资者被取消!

类别:热点关注资讯  发布时间:2020-04-28 16:21:33 浏览:678 评论:1
内容摘要:2019年11月塞浦路斯黄金护照五名中国投资者被取消!,塞浦路斯内阁于本周三表示,将撤销截至2018年通过投资公民身份计划授予的26人公民身份,其中可能包括五名中国投资者的“黄金护照”,此次事件的导火索即为:路透社报……

塞浦路斯内阁于本周三表示,将撤销截至2018年通过投资公民身份计划授予的26人公民身份,其中可能包括五名中国投资者的“黄金护照”。

2019年11月塞浦路斯黄金护照五名中国投资者被取消!

此次事件的导火索即为:路透社报道了洪森家族成员投资了塞浦路斯“黄金护照”:

塞浦路斯内政部长Constantinos Petrides日前宣布了这个通知,也就是《塞浦路斯邮报》所称的为时4个小时的内阁会议之后。尽管塞浦路斯政府表示,不会公布受影响人士的姓名------塞浦路斯方面此前表示他们非常注重保护隐私。

虽然没有正式公布护照持有人的姓名,但据媒体报道,此次撤销包括1名马来西亚人刘德祖、8名柬埔寨人(很有可能包括洪森家族成员及其盟友)、9名俄罗斯人,5名中国人,1名伊朗人和两名肯尼亚人。

据信后者包括肯尼亚亿万富翁汉弗莱·卡里基(Humphrey Kariuki),他于2016年获得塞浦路斯护照,目前正在接受肯尼亚当局的逃税调查。

此次撤销与九个投资项目有关,涉及26人。受影响的人将有权提出上诉。

“如果说在审核不那么严格的情况下,4,000宗申请案中有9起投资案例,涉及到26人,那么出现问题也是很正常的,”这位内政部长表示。“当时犯了些错误,没有标准就是一个错误。比如,当时没有针对高风险人士的标准。”

塞浦路斯内政部长Constantinos Petrides表示,事情不是到这儿就结束了。塞浦路斯当局上周表示,已经任命了3家尽职调查服务提供商来对2018年以前的所有案子实施审计,除了调查是否有人本不应该获批最终却成功拿到公民身份,这个委员会还有权决定是否撤销其公民身份。

Constantinos Petrides对未来可能不守规矩的服务提供商和相关政府官员进行了敲打,他强调“如果有人在新一轮的调查中违反纪律或者犯罪,他们肯定会吃到官司,这是毫无疑问的。”

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本文标签: 塞浦路斯护照中国

评论/问答

匿名用户 发布于2020-08-26

洪森?呵呵!

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