香港公司KYC尽职调查说明书

香港是一个融合机遇、创意和进取精神的都市，是一个信息极为发达的国际大都市，是世界上自由的贸易通商港口，因此注册香港公司受到许多投资人的青睐。然而近年来香港公司管理政策越来越趋于规范化，香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，提出了KYC管理条例。

何为KYC尽职调查

KYC（即Know-Your-Customer），即充‌‌分了解您的客户，与SCR类似却又有很多不同。是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作 ，和香港公司账户的正常使用。随着CRS的实施，香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。香港公司KYC管理条例是在CRS税务交换、香港政府大力打击洗黑钱的背景下出台政策。

香港公司KYC尽职调查涉及到什么内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等，KYC尽职调查涉及的内容包括：

1. 核实公司成立信息：需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息；2. 核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人（股东、董事和最终受益人）的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、手持身份证拍照、个人KYC声明书。其中实际控制人的KYC声明书需要签字；3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源；4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

不做KYC尽职调查的影响

应香港政府要求，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。

正规经营，KYC并不可怕

部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕。

香港公司成立后续的运作和维护是一件非常严谨、专业的事情，专业的代理机构能够将最新的政策要求传递到位，并给出专业的方案，有效的帮您规避风险。

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