注意!香港公司注册代理持牌上岗，有公司因虚假陈述被定罪

日前，香港公司注册处最近根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条检控一名信托或公司服务提供者牌照申请人，指其作出虚假或具误导性的陈述。该名申请人承认控罪，已被定罪。

同时，发布的通函中表示，公司注册处现藉此机会提醒有关各方，任何人在根据《打击洗钱条例》的条文向处长提出的申请，作出的具报或提供的任何其他文件内，须确保所提供的数字均属完整、真实及正确无误。本处会严格执行信托或公司服务提供商发牌制度，并会在违规情况下考虑采取检控行动。

近年来，香港政府方面对香港公司商事活动提出越来越严格的要求，香港公司注册处对于“信托或公司服务提供者发牌指引”的严格执行也表明了香港政府的重视。

规范化运作成为香港公司及香港公司注册服务提供者的准则，并且将成为总的发展趋势。那么关于“信托或公司服务提供者发牌指引”我们应该了解些什么?在如此的环境下，注册香港公司有什么注意事项呢?

什么是“持牌上岗”?

自2018年3月1日起，香港开始实施「信托或公司服务提供者新发牌制度」，为符合财务行动特别组织的国际要求，特地将香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》引入新的发牌制度里。

根据香港公司注册处发出的“信托或公司服务提供者发牌指引”，自2018年3月1日起，任何人在香港无牌经营信托或公司服务业务，即属犯罪。一经定罪，可被判罚款十万元及监禁六个月。

从“信托或公司服务提供者”角度来说，没有“信托或公司服务提供者牌照”将无法再在香港经营提供信托或公司服务的业务。另外如果香港公司是通过代理来注册的话，那么这个代理也属于我们上面所说的“信托或公司服务提供者”，该代理如果没有取得“牌照”，那么您的香港公司或产生高额罚款、及公司可能被吊销。

大环境下，香港公司注册注意事项

1.代理秘书是否“持牌上岗”

虽然新的发牌制度已于2018年3月1日起正式实施，但是市面上海有许多资质不足的代理公司抱着侥幸心理仍在进行无牌经营。而在香港政府大力度查处秘书公司无牌经营的违法行为过程中，许多无牌秘书公司都收到了香港注册处下发的警告，甚至一些情节较为恶劣的直接被注册处查封并处罚。

因此，如果您是找香港秘书公司代为注册香港公司的话，那么是否“持牌上岗”是您首先要确认的事情。

2. 备存“重要控制人登记册(简称SCR)”

根据新条例要求，备存「重要控制人登记册」是所有香港公司的责任，凡是未有履行备存重要控制人登记册责任的，将面临刑罚及经济处罚等。

3.做账报税

CRS的实施以及香港政府对于商事注册市场的严格管控，香港公司做账报税及审计方面的审查也将更加严格，在正规经营的情况下，走正常的做账报税流程是最稳妥的。

4.银行账户维护

香港银行开户越来越难，而银行本身对于已有账户的调查审核也更加严格，在如此的背景下，银行账户的维护非常重要，规范操作是基本要求。

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