圣基茨移民背景调查都调查什么内容？

圣基茨移民是直接一步到位护照的模式，不仅拥有较长的历史和完善的政策流程，对于申请者的要求也不低。相较其他国家的护照政策，圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程，通过和世界上知名的公司合作，从而综合判断申请者是否合格。那么，圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢？本文将对相关问题进行详细的介绍。

一、圣基茨移民背景调查的主要内容有哪些

圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI事实更加严格的尽职调查，当局认为这一流程是必须的，有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段：

1、代理机构的审核

圣基茨护照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司

随后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比，以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地，职业，公用事业（水/电）报告，教育历史，银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如，如果申请者表明其账户中有一百万美元，那么实际数量是否真的如此，这些钱到底是来自哪里？根据申请者的职业和经商情况，这百万美元是否和收入想匹配？相关调查会进行的非常详细和彻底，一旦发现任何的不一致，都会要求申请者提供额外的信息。

3、CIU最后的核查

所有的材料审查完成之后，文件会再次回到CIU，当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。

随着这一过程看起来有点麻烦，但这是必须的，否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉，也会导致其护照含金量的下降。、

二、圣基茨护照需要的材料有哪些

首先需要明白一点，申请圣基茨护照的所有需要材料都不能通过网上，或者直接从移民局获得，材料的填写，准备和递交都需要通过圣基茨当局授权的机构进行。申请圣基茨护照一般需要的材料包括：

1、包含C1,C2,C3表格的申请手册；

2、医疗证书/报告（包括HIV测试结果）；

3、有效护照和身份证件的复印件；

4、所有申请者的出生证明；

5、所有年满16周岁申请者的无犯罪证明；

6、结婚证明或者离婚证明。

以上是最基本的材料，具体的内容尚需和圣基茨官方的指定授权机构确认，不同的机构可能需要的材料不甚一致。

圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格，这样不仅有利于当地社会的安定和谐，而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要能够提供相关的证明文件，办理圣基茨护照的成功率是很高的。

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