欧盟再次敦促大力监管“黄金签证”，严防偷税洗钱跨境犯罪

据《马耳他时报》报道，1月23日，欧盟执委会(European Commission)发布了一份报告，敦促各成员国限制向外国人(通常是中国人、俄罗斯人和美国人)提供居留权或公民身份以换取投资的做法。欧委会警告称，这些计划可能带来腐败和洗钱。这是欧盟一年内第四次发声严管“黄金签证”。

欧盟司法专员在报告发布会上说:“我们讨论的是为一些有钱支付公民身份或居留费用的特权人士打开通往欧洲的金门。”他表示，投资者居留和公民计划，即所谓的“黄金签证和黄金护照”，不应成为欧盟遏制腐败和洗钱努力中的薄弱环节。
 

　　屡次警告后，欧盟介入监管

事实上，欧洲议会早在2014年“黄金签证”就做出过风险警示。但由于开放政策的国家较多、各国政策不同，加之遭受经济重创后的欧洲需要引资提振经济，因此监管一直未有实际行动。随着“黄金签证”的逐步火爆，2017年，黄金签证愈发引起了国际调查机构和欧委会的注意。

迫于压力，2018年5月，塞浦路斯政府对入籍法案做出调整：申请时间由3个月延长至6个月;适度提高申请费，具体金额待公布;每年限额700人，并将对申请人进行更严格的尽职调查。此外，塞浦路斯政府还将限制服务提供商，并对投资计划进行更严格的监管。从7月31日起，塞浦路斯黄金签证提供商的申请将只接受在计划监管机构注册并签署行为守则的供应商。英国200万英镑投资移民签证，也一度传出要关停的风声。

而此次发布的报告指出，对于申请居住权或公民身份的高净值人群，各国未来必须予以充分的背景调查，以防止他们构成安全风险、洗钱或逃税。这将是“严打”的重要方向，也是 “黄金签证”想要继续下去的必备条件。
 

　　未来全面严打，杜绝“犯罪无国界”

欧盟司法专员就报告内容指出，欧盟国家设定了批准和退出国籍的条件，但必须遵守由欧洲法院执行的欧盟法律。欧盟的法律至关重要，因为一个欧盟国家的公民有权前往其他国家，有权在28个成员国的内部市场内进行经济活动，有权在地方和欧洲选举中投票。
 

塞浦路斯、马耳他和保加利亚实施了给予外国投资者公民身份的计划，却不要求他们居住在这些欧盟国家，也不要求他们与这些国家实现“真正的联系”。这些“欧盟护照”的第三国持有人，可以在欧盟成员国自由居住、生活，并且在申根国家间免签自由出入。这将对成员国构成严重的安全风险。

欧委会还表示，目前，由于对居留计划缺乏“透明度和监督”，包括“有多少人通过这种方式获得居留许可”之类的统计数据太少。因此欧委会警告称，如果成员国不遵守欧盟有关边境检查、洗钱和避税的法律和规定，“将采取必要的行动”加以管制。或将成立一个由成员国专家组成的小组，以提高投资者计划的透明度、可治理性和安全性。旨在2019年底前为投资者公民身份计划制定一套共同的安全检查制度。

科领欧洲投资移民专家分析指出，随着欧盟对黄金签证监管力度的增加和欧洲经济整体的复苏，2019年实行“黄金签证”的欧洲各国，在移民政策上都或将发生不同程度的变化。不难看出，移民政策收紧、门槛提高将成为大趋势，部分项目甚至将面临关停风险。因此，把握旧政窗口期尽早规划、尽快办理，在瞬息万变的全球政经环境下方能掌握主导权，顺利实现获得海外身份的梦想。