重磅！塞浦路斯内政部对2018年前入籍者实施尽职调查

成都移民公司科领移民从塞浦路斯内政部据悉，塞浦路斯将对2018年之前提交的所有入籍申请进行重新评估，以确定是否将塞浦路斯护照交给了背景可疑的外国人。

此前路透社报道称，柬埔寨政治精英持有塞浦路斯护照。一时间又将塞浦路斯的投资入籍计划推到了风口浪尖。

据当地媒体报道称，内务部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示，根据政府的一项决定，将加强对2018年之前提交入籍申请的个人的尽职调查。

他表示，政府已委托3家国际机构——Sterling Diligence、Kroll and S-RM Intelligence 以及Risk Consulting——对所有申请者进行强化尽职调查审计。这三家机构是在国际招标后选出的。

皮特里德斯说:“利用现有的强化尽职调查方法，我们将进行额外的内部审计，调查2018年之前（申请标准变得更加严格之前）的入籍程序。”

他补充说:“这项调查将显示，获得塞浦路斯公民身份的人是否面临指控、是否犯了罪，或者是否有针对他们的欧洲逮捕令。”皮特里迪斯还指出，如果发现申请人不符合标准，塞政府将开始剥夺他们的塞浦路斯国籍。

“如果尽职调查显示入籍的投资者或家庭成员面临不当行为的指控，或国际或欧洲对他们采取了限制性措施，那么在所有这些情况下，都将启动剥夺公民身份的程序。”

内务部长强调，从2018年开始，将继续进行尽职调查审计，以确定入籍投资者的不当行为，即使他们已经获得塞浦路斯护照。

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