塞浦路斯投资入籍计划新标准！

       今年2月，塞浦路斯部长理事会(Council of Ministers)批准了投资入籍计划(citizenship by investment scheme)的新标准，其中包括将对申请人进行更加严格的尽职调查。一系列负面的媒体报道和来自欧盟委员会的批评，迫使塞政府对该计划提出更严格的标准。该计划向投资超过200万欧元的个人发放塞浦路斯护照，这些投资通常是在豪华房地产领域，对过去几年的建设热潮负有重要贡献。三家被选中但未具名的公司将对每一位申请人进行尽职调查。之前，投资入籍计划对申请者的唯一要求是没有犯罪记录，也没有调查投资资金的来源。这引发了欧盟委员会对其洗钱的指控，并促使Moneyval呼吁制定更严格的标准。预计尽职调查每年将花费140万欧元。

       据塞浦路斯当地媒体《Kathimerini报纸》周三报道，两周前，塞内阁对新标准进行了最后的修改。它要求了排除政治上暴露的人(PEP)和受到制裁的个人的标准。之前这些标准都是根据具体情况作出判断的。《Kathimerini》报道称，对研究与创新基金会(Research and Innovation Foundation)和塞浦路斯土地开发组织(Koag)的每笔7.5万欧元的强制性付款要求也已定稿。一旦申请被批准，在护照签发之前，这些钱将被要求支付。支付的款项是为了协助政府无障碍住房方案。

       如有以下两种情况，此款项可豁免：1、申请人向认可创新企业或认可社会公司投资相同金额，可获豁免向本基金的捐款。2、申请人将最低公民身份金额的20%(40万欧元)投资于塞浦路斯一家涉及初级或中级经济部门，或者是涉及研究、技术、教育、卫生和可再生能源领域的公司，也将被豁免。

       据《Kathimerini》报道，塞浦路斯证券交易所二级市场的投资最高可达20万欧元，此前仅限于投资基金。根据今年2月最初批准的该计划的第三次修正案，该计划现在将向个人开放。这将是该计划自2013年推出以来的第五次重新起草，但是否是最后一次还有待观察。

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